?益豐大藥房連鎖股份有限公司(SH:603939/益豐藥房) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143070067558223X2 湘公網(wǎng)安備43070202000286號(hào)湘ICP備13002850號(hào)-2
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控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告 臨時(shí)公告 2019年08月20日
臨時(shí)公告
2019-08-20
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證券代碼：603939 證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房 公告編號(hào)：2019-066
益豐大藥房連鎖股份有限公司
控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東、實(shí)際控制人、董事和高級(jí)管理人員對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
一、控股股東承諾
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)濟(jì)康企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）作出以下承諾：
“本單位承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。
本單位承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本單位對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本單位違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本單位愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”
二、實(shí)際控制人承諾
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人高毅先生作出以下承諾：
“本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益。
本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。”
三、董事、高級(jí)管理人員承諾
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，為保證公司填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出以下承諾：
“（一）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
（二）承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
（三）承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
（四）承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
（五）若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（六）自本承諾出具日后至本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
（七）本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的相應(yīng)法律責(zé)任。”
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會(huì)
2019年8月20日
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