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證券代碼：603939         證券簡(jiǎn)稱：益豐藥房       公告編號(hào)：2019-073

益豐大藥房連鎖股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示：

投資標(biāo)的名稱：海南益豐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司

投資金額：認(rèn)繳注冊(cè)資本1,000.00萬元，其中，益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“益豐藥房”或“公司”）認(rèn)繳出資900.00萬元（占注冊(cè)資本的90.00%）,海南華益貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南華益”)認(rèn)繳出資100.00萬元（占注冊(cè)資本的10.00%）。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本次投資設(shè)立控股子公司，在實(shí)際運(yùn)營過程中可能面臨行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營管理風(fēng)險(xiǎn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

2、短期內(nèi)尚不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有重大影響。

一、對(duì)外投資的概述

1、為響應(yīng)國家“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”政策，積極拓展公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù),公司與海南華益合資設(shè)立海南益豐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“海南益豐醫(yī)療”），旨在用戶提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)、家庭私人醫(yī)生、健康管理、輕問診、患教等服務(wù)。海南益豐醫(yī)療認(rèn)繳注冊(cè)資本1,000.00萬元，其中公司認(rèn)繳出資900.00萬元，占注冊(cè)資本的90.00%；海南華益認(rèn)繳出資100.00萬元，占注冊(cè)資本的10.00%。

2、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無需提交董事會(huì)與股東大會(huì)批準(zhǔn)。

3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資各方的基本情況

1、益豐大藥房連鎖股份有限公司

注冊(cè)資本：378,922,506.00元人民幣

住所：長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)金洲大道68號(hào)

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市)

法定代表人：高毅

成立日期：2008年6月20日

主營業(yè)務(wù)：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品零售；醫(yī)療器械銷售；憑醫(yī)療器械經(jīng)營許可證核準(zhǔn)范圍從事醫(yī)療器械零售；食鹽零售；憑食品經(jīng)營許可證核準(zhǔn)范圍從事食品經(jīng)營；書報(bào)刊零售、食品添加劑、保健用品、洗滌化妝品、消毒劑、健身器材、日用百貨、五金交電、紡織品及針織品、文具用品、花卉、通信設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品的零售；眼鏡的加工、驗(yàn)配、銷售；票務(wù)服務(wù)；水生野生動(dòng)物的經(jīng)營利用（限經(jīng)營許可證許可品種和區(qū)域）；普通貨物道路運(yùn)輸及代理；百貨、連鎖零售倉儲(chǔ)服務(wù)、冷庫服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（按許可證經(jīng)營）；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布服務(wù)；職業(yè)中介服務(wù)；企業(yè)管理培訓(xùn)、在職人員培訓(xùn)、商務(wù)培訓(xùn)服務(wù)、綜合醫(yī)院、康復(fù)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、門診部、診所服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)憑醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證經(jīng)營）；母嬰保健服務(wù)（憑母嬰保健服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證經(jīng)營）；代居民收水電費(fèi)及其他費(fèi)用；房屋及柜臺(tái)租賃服務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)的策劃、咨詢與促銷服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

2、海南華益貿(mào)易有限公司

注冊(cè)資本：1,000,000.00元人民幣

住所：海南省?？谑忻捞m區(qū)人民路街道海甸島人民大道35號(hào)國際大廈709

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：吳奇波

成立日期：2019年9月4日

主營業(yè)務(wù)：體外診斷試劑經(jīng)營，零售第一類醫(yī)療器械，零售醫(yī)藥及醫(yī)療器材，批發(fā)日用家電，營養(yǎng)和保健品批發(fā)，批發(fā)化妝品及衛(wèi)生用品，批發(fā)計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備，批發(fā)機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品，零售裝飾裝修材料、用品，醫(yī)療設(shè)備租賃，零售第三類器械。（一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

海南華益由三名自然人投資設(shè)立：

（1）朱一民

身份證號(hào)：460007*****2296

現(xiàn)任海南益豐醫(yī)療董事,持有海南華益40%股份。

（2）吳奇波

身份證號(hào)：460003*****8514

現(xiàn)任海南華益法定代表人，海南益豐醫(yī)療董事，持有海南華益30%股份。

（3）陳青

身份證號(hào)：430624*****976X

持有海南華益30%股份。

三、設(shè)立公司的基本情況

海南益豐醫(yī)療于近日已經(jīng)完成工商注冊(cè)登記，并領(lǐng)取了海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照具體情況如下：

1、公司名稱：海南益豐醫(yī)療科技有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460000MA5TD2A889

3、注冊(cè)資本：1,000.00萬元人民幣

4、法定代表人：王永輝

5、住所：海南省澄邁縣老城鎮(zhèn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)海南生態(tài)軟件園A17幢5001

6、企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

7、成立日期：2019年9月17日

8、營業(yè)期限：長(zhǎng)期

9、經(jīng)營范圍：其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)，醫(yī)療、醫(yī)藥咨詢服務(wù)，醫(yī)療行業(yè)軟件開發(fā)，健康咨詢，養(yǎng)生保健服務(wù)，應(yīng)用軟件開發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，百貨零售，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。（一般經(jīng)營項(xiàng)目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

10、股權(quán)結(jié)構(gòu)：益豐藥房認(rèn)繳900.00萬元，占注冊(cè)資本的90.00%；海南華益認(rèn)繳100.00萬元，占注冊(cè)資本的10.00%。

四、設(shè)立子公司的目的、對(duì)本公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

海南益豐醫(yī)療系依據(jù)國務(wù)院常務(wù)委員會(huì)議確定的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”相關(guān)文件精神以及海南省支持政策而設(shè)立,旨在拓展公司“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”相關(guān)業(yè)務(wù)，為廣大用戶提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)、家庭私人醫(yī)生、健康管理、輕問診、患教等服務(wù)，致力于為用戶提供高質(zhì)量、高效率、便捷的醫(yī)療服務(wù)和優(yōu)質(zhì)的健康咨詢管理，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)降低用戶醫(yī)療成本，提高用戶體驗(yàn)。同時(shí)，海南益豐醫(yī)療擬開展的業(yè)務(wù)將有利于為線下連鎖藥店提供“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”支持服務(wù),提升藥店的專業(yè)服務(wù)能力,幫助藥店提升用戶的信賴度和忠誠度，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司及股東利益最大化。本次投資的資金來源為公司自有資金，不存在損害上市公司及股東利益的情形。本次投資短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)與經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，長(zhǎng)期將有利于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本次設(shè)立子公司系公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將審慎投資、務(wù)實(shí)經(jīng)營，盡可能減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。但未來仍不排除受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、運(yùn)營管理以及市場(chǎng)環(huán)境變化等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才、不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)等舉措，積極防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，以期獲得良好的投資回報(bào)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

益豐大藥房連鎖股份有限公司

董事會(huì)

2019年9月19日